Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 894655 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) | 27 марта 2024 г. |
Дата фиксации | 02 марта 2024 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
894655X9020 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1-02-10797-A | 10 июля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
894655X75778 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1-02-10797-A | 10 июля 2007 г. | акции обыкновенные | GCHE/DR | RU000A0JL4R1 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 3 |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
DVCA | 894661 |
Результаты голосования | ||
---|---|---|
Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 5). | Принято: Да |
За: 40762459 Против: 246 Воздержался: 1106 | ||
Номер проекта решения:2.1 | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 8). | Принято: Да |
За: 40757102 Против: 889 Воздержался: 5739 | ||
Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2023 отчетного года. | Принято: Да |
За: 40762902 Против: 2 Воздержался: 851 | ||
Номер проекта решения:4.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 отчетного года. | Принято: Да |
За: 40762824 Против: 1 Воздержался: 929 | ||
Номер проекта решения:5.1 | Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года, в денежной форме в размере 205 (Двести пять) рублей 38 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 апреля 2024 года. Установить срок выплаты дивидендов: - номинальным держателям до 19 апреля 2024 года; - иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, до 16 мая 2024 года. Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях. | Принято: Да |
За: 40763341 Против: 386 Воздержался: 27 | ||
Номер проекта решения:6.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов. | Принято: Да |
За: 40762618 Против: 285 Воздержался: 851 | ||
Номер проекта решения:7.1 | Информация не раскрывается на основании постановлений Правительства РФ: - № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»»; - № 1587 от 28.09.2023 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»». | Принято: Да |
Номер проекта решения:8.1 | Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2024 отчетного года Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444). | Принято: Да |
За: 40762209 Против: 297 Воздержался: 1193 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с
целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном
корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность
информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД